منع مصرف لبنان المركزي في تعميم اطلعت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن الجماعة تستخدمها غطاء لإدارة «أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي».
وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي.
ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
أنشطة غير مشروعة
وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم أمس الإثنين، عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة "K2 Integrity" الأميركية المتخصصة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.
وأضاف في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من «اللائحة الرمادية» الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركة K2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في لبنان.
المصدر: رويترز
